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武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公

2019-11-08 21:58:19 来源:清香新闻

证券代码:002932证券缩写:明德生物公告编号。:2019-066

武汉明德生物技术有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议:

武汉明德生物技术有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议将于2019年9月25日通过电子邮件和电话通知,会议将于2019年9月29日在公司会议室举行。应该出席会议的董事有7名,实际出席会议的有7名。会议由董事长陈莉莉女士主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。经过认真审议和表决,与会董事通过了以下决议:

二.董事会会议回顾:

1.审议通过《关于第三届董事会非独立董事换届选举的议案》;

由于公司第二届董事会任期即将届满,需要进行大选。经公司董事会提名委员会审议通过,陈莉莉、王赢、王建飞、张陆贞被提名为公司第三届董事会非独立董事候选人(上述人员简历见附件)。任期自股东会审议通过之日起三年。兼任公司高级管理人员的公司第三届董事会候选人人数和职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的一半。

陈莉莉、王赢、王建飞、张陆贞的资格符合《公司法》、《深交所上市规则》等相关规定。未发现《公司法》第一百四十六条规定的情形,也未被中国证监会认定为禁止上市且尚未解除。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事对该提案发表了独立意见。

议案仍需提交股东大会,选举将采用累积投票制。

2.审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;

由于公司第二届董事会任期即将届满,需要进行大选。公司董事会提名袁田蓉、赵曼、邓鹏为公司第三届董事会独立董事候选人(上述人员简历见附件)。任期自股东会审议通过之日起三年。

议案仍需提交股东大会,选举将采用累积投票制。独立董事候选人的资格和独立性必须经深交所审查后,方可提交股东大会审议。对于提出异议的候选人,公司将立即修订并公布独立董事选举的相关提案。

关于《独立董事提名宣言》和《独立董事候选人宣言》的详细内容,请参见2019年9月30日指定信息披露媒体巨潮信息网站(http://www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案。

本公司董事会同意于2019年10月23日以现场投票和网上投票相结合的方式召开本公司2019年第二次临时股东大会。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知,请参见2019年9月30日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《居巢信息网站》(http://www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件:

1.第二届董事会第二十七次会议决议签字页;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

武汉明德生物技术有限公司董事会

2019年9月29日

附件:第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.陈莉莉女士:中国国籍,无海外永久居留权,1974年出生,博士学位。1996年7月至2006年7月,他是华中科技大学同济医学院附属同济医院的医生。2006年7月至2008年7月,他在德国海德堡大学攻读医学博士学位。2008年7月至2011年4月,担任武汉明德生物技术有限公司技术总监,期间在波士顿大学医学中心担任博士后研究员。自2011年5月起,他一直担任公司总经理。自2013年6月至2013年10月,他担任武汉明德生物技术有限公司执行董事,自2013年10月起,他一直担任公司董事会主席。自2016年11月起,任新疆明德生物技术有限公司董事长,自2017年7月起,任广东智明医学实验室有限公司董事,自2019年5月起,任武汉德意生物技术有限公司董事长

截至本公告发布之日,陈莉莉女士持有本公司股份20,243,263股,占本公司股本总额的30.40%。她和王赢女士是同一个人。此外,她与本公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东无关联。陈莉莉女士不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚,符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不具备《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;公司的调查不属于“违背诺言的人”。

2.王赢女士:中国国籍,无海外永久居留权,1974年出生,博士学位。2002年9月至2006年7月,任华中科技大学同济医学院附属医院主治医师。2006年7月至2008年7月,他在德国海德堡大学担任博士后研究员。自2008年7月起,他一直担任公司副总经理。在此期间,他一直在美国杜兰大学医学中心从事博士后研究。自2013年10月以来,他一直担任公司董事。自2016年2月起,任武汉智明医学实验室有限公司执行董事兼总经理,自2017年7月起,任广东智明医学实验室有限公司董事长

截至本公告发布之日,王赢女士持有本公司11,555,756股股份,占本公司总股本的17.35%。她和陈莉莉女士是一致行动的人。此外,她与本公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东无关联。王赢女士不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚,符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不具备《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;公司的调查不属于“违背诺言的人”。

3.王建飞:中国国籍,无海外永久居留权,生于1976年,硕士学位。2006年至2010年3月,任联想投资有限公司投资经理兼副总裁,2010年3月至2011年2月,任联想控股现代服务部投资经理。自2011年3月起,他一直担任君联资本管理有限公司投资副总裁、首席投资官、执行董事和常务董事,自2015年2月起担任公司董事。

截至本公告发布之日,王建飞先生持有本公司40,000股股份,占本公司股本总额的0.06%。他是上海蒲鸽投资合伙(有限合伙)的实际控制人,上海齐家股权投资合伙(有限合伙)的执行合伙人,与本公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有本公司5%以上股份的股东无关联。《公司法》第一百四十六条没有规定的情形;未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚,符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不具备《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;公司的调查不属于“违背诺言的人”。

4.张陆贞:中国国籍,无海外永久居留权,1963年出生,博士学位。1884年7月至2002年9月,先后担任汉阳铁路中心医院实验室技术员、科室主任、副院长。从2002年9月至今,他一直担任武汉亚洲心脏病医院院长。

截至本公告发布之日,张陆贞先生不持有本公司股份;《公司法》第一百四十六条没有规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关系;未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚,符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不具备《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;公司的调查不属于“违背诺言的人”。

二.独立董事候选人简历

1.袁田蓉女士:中国国籍,无永久居留权,生于1964年,博士学位。自1987年以来,他先后担任中南财经政法大学会计学院讲师、副教授、教授和博士生导师。自2015年9月起,他一直担任江苏易家河科技有限公司独立董事,自2015年12月起,他一直担任安徽巨龙传输科技有限公司独立董事,自2017年6月至今,他一直担任安徽省思特尔叶飞有限公司独立董事,自2019年1月起,他一直担任南京新世云科技有限公司独立董事,他也是湖北省财政厅招标中心评标专家。 湖北省科技厅评审专家、武汉知识分子协会理事、中国注册会计师非执业会员。 自2015年12月以来,他一直担任公司独立董事。

截至本公告发布之日,袁田蓉女士不持有本公司股份;《公司法》第一百四十六条没有规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关系;未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚,符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不具备《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;公司的调查不属于“违背诺言的人”。

2.赵曼女士:中国国籍,无海外永久居留权,1952年出生,博士学位。1971年1月至1978年2月,任国营江山机械厂工人;1978年2月至1982年1月在湖北财经学院学习。1982年1月至2000年1月,他担任中南财经大学讲师、副教授和教授。自2000年1月以来,他一直是中南财经政法大学的教授。自2014年6月起,他一直担任湖北乐凯科技有限公司独立董事;自2016年5月起,他一直担任马应龙医药集团有限公司独立董事;自2015年12月以来,他一直担任公司独立董事。

截至本公告发布之日,赵曼女士未持有本公司股份;《公司法》第一百四十六条没有规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关系;未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚,符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不具备《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;公司的调查不属于“违背诺言的人”。

3.邓鹏:中国国籍,无海外永久居留权,生于1977年,研究生学历。1999年10月至2003年8月,他担任中国民主基金会湖南省委员会秘书。2003年9月至2006年6月,任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长。2006年7月至2007年10月,他是湖南天地律师事务所律师。2007年11月至2014年9月,他担任湖南祥和律师事务所律师兼合伙人律师。自2014年10月起,他一直是湖南翔达律师事务所的合伙人律师和董事。自2016年4月至2016年9月,他是佛山复星科技集团有限公司的独立董事,自2016年10月起,他一直是深圳艾赛德有限公司的独立董事,自2017年2月起,他一直担任长沙律师协会执行董事。自2016年10月以来,他一直担任公司独立董事。

截至本公告发布之日,邓鹏先生不持有本公司股份;《公司法》第一百四十六条没有规定的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关系;未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚,符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定,不具备《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;公司的调查不属于“违背诺言的人”。

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